geldwäscheprävention leicht gemacht:

das portal für güterhändler, freiberufler und alle verpflichteten

 

Das Geldwäschegesetz zwingt Sie zur Identifizierung Ihrer Geschäftspartner. Mit dem Portal gwg24 können Sie Ihre Pflichten  einfach, komfortabel und preisgünstig erfüllen. Ihre Präventionsmaßnahmen werden gegenüber Ordnungsbehörden und Kammerorganisationen umfangreich nachgewiesen und Ihre Dokumentationspflicht erfüllt. Sie vermeiden hohe Bußgelder und sichern Ihre Gewerbeerlaubnis bzw. Ihre Kammerzulassung. 

einfache, effiziente kundenidentifizierung

Wirtschaftlich Berechtigter, PEP oder natürliche Person: Als Verpflichteter können Sie mit gwg24 effizient, schnell und einfach Ihre Sorgfaltspflichten nach dem Geldwäschegesetz umsetzen und sachgerechte Identifizierungen Ihrer Kunden durchführen. Tagesaktuelle Aktualisierung von EU-Sanktions- und Embargolisten sowie ausgezeichnete Wirtschaftsauskünfte sichern Ihren Geschäftserfolg.

leicht planbare kostenstrukturen

Die Leistungen der gwg24 sind flexibel und lassen sich auf Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen. Unsere Leistungspakete gewähren fixe, überschaubare und leicht planbare Kosten. gwg24 gewährleistet verschiedene Benutzerkonten. Sollten diese einmal, etwa im Fall eines Filialnetzes, nicht ausreichen, werden wir Ihnen mit einer individuellen Lösung jederzeit gerne behilflich sein.

nachweis der dokumentationspflicht

Alle nach dem GwG erforderlichen Prüfungen erfolgen bequem aus einer Hand. Mit dem Ergebnis kommen Sie Ihrer Dokumentationspflicht gegenüber Ordnungsbehörden und Kammerorganisationen nach.
gwg24 – das geldwäscheportal

Ihnen ist es nach § 7 des Geldwäschegesetzes (GwG) hinsichtlich der Erfüllung der Sorgfaltspflichten gestattet, auf zuverlässige Dritte und somit auch auf die gwg24 zurückzugreifen. Nach § 7 Abs. 2 GwG werden die Maßnahmen, die der Dritte ergreift, dem Unternehmen als eigene zugerechnet. Dies bedeutet, dass die Verantwortung für die Erfüllung der Sorgfaltspflichten bei dem Unternehmen verbleibt, das nach dem GwG verpflichtet ist.

gwg24 arbeitet mit namhaften Datenbankdienstleistern zusammen. Ihre Abfrageergebnisse entsprechen dem jeweils aktuellen Informationsstand dieser Dienstleister.

die verpflichteten nach dem geldwäschegesetz
Vor dem Geldwäschegesetz sind alle Verpflichteten gleich: Ob Händler von hochwertigen gewerblichen Gütern, Versicherungsvermittler, Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Notar, Immobilienmakler oder Verwalter von Treuhandvermögen. Immer dann, wenn Zweifel am wirtschaftlich Berechtigten, an Gesellschaftsstrukturen, PEP oder anderen natürlichen Personen, der Herkunft ihrer Gelder und dem Grund und Anlass der Geschäftsbeziehung angebracht sind, kann ein Anfangsverdacht gegeben sein, der eine gesetzlich vorgeschriebene Kundenidentifizierung nach dem Geldwäschegesetz nach sich ziehen muss. Das gilt gerade auch dann, wenn Bargeldbeträge fließen oder die Möglichkeit des Smurfings besteht. 

 

behördensichere dokumentation
Alle von Ihnen vorgenommenen Identifizierungsabfragen werden umfangreich dokumentiert. Aus dem Inhalt der Dokumentation können Sie konkrete Massnahmen im Rahmen Ihrer Gefährdungsanalyse ableiten und unternehmerisch verantwortungsvoll Handeln.
Jede vorgenommene Abfrage erfüllt einzeln den erforderlichen Nachweis für die Behörden, den geldwäscherechtlichen Sorgfaltspflichten nachgekommen zu sein.
aufbewahrung ihrer abfragen

Das Geldwäschegesetz verpflichtet Sie zur Aufbewahrung Ihrer Unterlagen über einen Zeitraum von fünf Jahren. Monatlich erhalten Sie eine zeitlich geordnete Aufstellung aller von Ihnen getätigten Abfragen. Während der Dauer der Vertragsbeziehung mit Ihnen übernimmt gwg24 für Sie darüber hinaus die Speicherung aller getätigten Abfragen für den Zeitraum der Aufbewahrungsfrist.

Auf Wunsch können wir Ihnen auch besondere Aufstellungen anfertigen.